写于 2018-11-27 10:19:17| 永利网上娱乐网站| 永利网上娱乐网站

莫斯科(路透社) - 据“生意人报”周报报道,永利网上娱乐网站金融机构在2010年前9个月向反洗钱监管机构报告了120万亿卢布(3.8万亿美元)的可疑交易

1991年苏联解体后,永利网上娱乐网站商人在国外发送了数千亿美元的资金,尽管如此大量的可疑交易可能会引发对资本外逃和洗钱增加的担忧

“生意人报”援引一位身份不明的反洗钱监管机构发言人的话说,银行,保险公司和金融服务公司在前九个月就可疑交易提交了560万份文件

该报称,可疑交易量是去年同期报告的57万亿卢布的两倍以上,是永利网上娱乐网站名义国内生产总值的三倍多

“生意人报”援引银行家和分析师的话说,这一高数字可能是由于永利网上娱乐网站从十多年来最严重的危机中脱颖而出,以及更好地报告可疑交易,经济活动增加

永利网上娱乐网站央行预计2010年资本流出22亿美元

9月,央行警告称,境外账户的可疑交易数量正在上升

永利网上娱乐网站反洗钱监管机构发言人联邦金融监测局无法立即就此报道发表评论

由Guy Faulconbridge报道,Toby Chopra编辑