写于 2018-11-16 04:13:02| 永利网上娱乐网站| 热门

(增加流动资产的背景)*美国称邮寄钻石,手表违反保释协议*麦道夫不知道邮寄违反法院命令律师*一些投资者可能在几个月内收复损失作者:Grant McCool纽约,1月7日(路透社) - 被告美国检察官周三告诉法庭,检察官称麦道夫已成为航班风险并应立即入狱,骗子伯纳德麦道夫因违反法院命令而被判入狱,向朋友和家人邮寄价值100万美元的钻石,手表和其他珠宝

政府对此案提出质疑,证券投资者保护公司(SIPC)表示,一些可能被麦道夫哄骗的投资者可能会在几个月后开始收回资金

该机构于1970年由国会创建,旨在帮助那些在经纪人失败时担任账户的投资者

它已经向麦道夫投资者邮寄了8,000份索赔表,但要知道有多少投资者遭到欺诈还为时尚早,当局已经说麦道夫在上个月向茹承认了多年来一直在庞氏骗局中,早期投资者获得了新客户的资金,累积了500亿美元的损失

在曼哈顿美国地方法院对政府的回应中,马多夫的律师说他“根本没有意识到“向家人和朋友邮寄有价值的个人物品违反了12月18日的法院命令”尽管马多夫先生同意了禁止麦道夫转移资产的命令,但他根本没有意识到这涉及这些个人物品,“律师Ira Sorkin和Daniel Horwitz写道,检察官说麦道夫邮寄的百万美元包裹有13块手表,一条钻石项链和其他贵重物品

其他套装包括钻石卡地亚和蒂芙尼手表,钻石手镯,金表,四颗钻石胸针和一条玉项链

政府文件马多夫的律师表示,在软禁和监视下,麦迪夫的所有努力都要归还珠宝首饰

12月因涉嫌安全欺诈被捕并被起诉他的律师周三在法庭文件中辩称,这位70岁的限制性保释条件“绰绰有余”他们说他对任何人都没有危险,并且他不会有飞行风险他和他的妻子已经向当局交出护照通常情况下,在白领犯罪的情况下,被告可以保释,但往往受到限制富裕的投资者,犹太慈善机构,大学和其他人说他们通过该计划赔钱

情况看来奥地利的Bank Medici表示,它是麦道夫声称的500亿美元“巨型庞氏骗局”的最大受害者之一,收入达30亿美元

该银行是全球披露麦道夫曝光率的银行之一,也是唯一一家自麦道夫丑闻爆发以来一直受到政府监管在周三的一份声明中,Bank Medici否认了“纽约时报”关于主席和女主席的报道由于害怕被富裕的俄罗斯人指责,因为他们从麦道夫那里买来的资金因为他在12月11日因证券欺诈被捕而被逮捕而成为一名被诽谤的人物,因此担心所有者Sonja Kohn躲藏起来

他在他的奢侈品中被软禁1000万美元保释金的曼哈顿公寓通过麦道夫和他的公司留下的任何资产和资金来恢复投资者损失是调查人员调查什么可能是华尔街最大的骗局的主要目标“通过转移到第三方来阻止被告的资产妨碍司法,保释法规的含义,因为它们使得收回所有可以没收的资产变得更加困难,如果不是不可能的话,“检察官在法庭文件中说,SIPC总裁斯蒂芬哈伯克在接受路透社采访时表示,一些更简单的说法可能会在接下来的几个月内得到解决SIPC不必等到刑事案件得到解决才能开始分配投资者索赔的资金Harbeck表示,对SIPC储备的影响不会像声称的欺诈那么大,因为该机构可以向投资者支付的最高金额是50万美元“500亿美元的数字包括不存在的利润因为有什么上限我们可以支付任何一个人,我们的资金缩减并不像整个损失那么严重,“他说 “华尔街日报”周三报道,在他被捕前10天,马多夫从企业家卡尔夏皮罗那里获得了2.5亿美元,这是他最老的朋友和最大的金融支持者之一

目前尚不清楚这笔钱是贷款还是投资,报告称SIPC已经尚未获得麦道夫的资产清单,该资产被移交给美国证券交易委员会而未公开受托人已经确定了与马多夫投资公司相关的流动性资产超过8.3亿美元,这些资产可能会被追回并正在寻求更多(Martha Graybow在纽约报道,华盛顿的Rachelle Younglai和维也纳的Boris Groendahl报道; Toni Reinhold编辑)

作者:籍岍邴